UFC generalforsamling 2006

Afholdt torsdag den 30. marts 2006 kl. 19 her i centret.

Klik her for at se formandens beretning for 2005.

Klik her for at se resultatopgørelsen for 2005. Klik her for at se balancen pr. 31. december 2005.

Klik her for at se budget for 2006.

 

Klik her for at se det det reviderede og godkendte regnskab (pdf-format).

 

Klik her for at se tilsvarende materiale fra tidligere regnskabsår.

 

Referat fra generalforsamlingen

  1. Formanden Lars Jessen bød de fremmødte velkommen og bemærkede at der desværre ikke var samme store fremmøde som i 2005.

 

  1. Leif Thøstesen blev valgt som dirigent. Leif kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet i henhold til vedtægterne og dermed lovlig og beslutningsdygtig.

 

  1. Michael Andreasen og Bent Nielsen blev valgt som stemmetællere. Det blev konstateret at der ved  afstemninger  ville være 24 stemmeberettige – heraf udgjorde fuldmagter 4 stemmer. (=20 fremmødte).

 

  1. Formanden Lars Jessen aflagde bestyrelsens beretning (se nedenfor)

 

Aksel Hauge spurgte om containeren ikke snart skulle males. Container pyntede jo ikke just. Lars kunne fortælle at det var en af forårets opgaver.

 

Formandens beretning blev godkendt.

 

  1. Ove Nielsen præsenterede regnskabet.

     

    • Aksel Hauge havde et par spørgsmål til de variable omkostninger og jordbunken vest for centeret. Spørgsmålene blev besvaret.

    • Regnskab blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

 

  1. Ove fremlagde herefter bestyrelsens budget for 2006 og præsenterede kort planerne for foreningens virksomhed i 2006.

Peter Frederiksen redegjorde for de indledende forhandlinger med Hillerød Kommune,

 

  1. Indkomne forslag

    • Der var ingen.

 

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

    • Til bestyrelsen blev foreslået

                                                              i.      Ove Nielsen (villig til genvalg)

                                                            ii.      Bo Holm Jensen

                                                          iii.      Leif Thøstesen

    • Resultat blev at Ove blev valg med 16 stemmer, Leif med 18 stemmer og med 14 stemmer blev Bo Holm Jensen så valgt til 2. suppleant.

 

  1. Valg af revisorer

    • Jan F. Christensen (Skipper) blev genvalgt

    • Klaus Kristensen blev valgt som suppleant

  

  1. Eventuelt

    • Bendt Nielsen meddelte at UIF i løbet af en uges tid ville træffe beslutning om hvem der skulle repræsentere UIF i UFC’s bestyrelsen.

 

  

Referent: ____________________________

                      Erik Villumsen

  Dirigent: _____________________________

                      Leif Thøstesen

 

Formandens beretning

Dette års beretning vil med hensyn til de aktiviteter der har været i centeret være yderst sparsom. Interesserede kan på UFC´s hjemmeside, som i 2005 har haft knap 10.000 besøgende, læse i detaljer om stort set alle de aktiviteter der har været.

Aktiviteterne spænder over storfester, dansestævner, fodboldturneringer m.v.

Jeg vil i stedet bruge lidt energi på bestyrelsens arbejde og aktiviteter.

Café.

 

Vores restauratør har nu været i gang i mere end et år. Der er heldigvis en tydelig positiv udvikling at spore, men det går desværre meget langsomt og rentabiliteten er derfor ikke imponerende. Herfra skal der igen lyde en opfordring til at give caféen al den opbakning og støtte som overhovedet muligt og også gerne reklame via mund til mund til venner og bekendte. Vi skulle helst også i fremtiden have et caféudsalg her i UFC.

Valg.

I det forgangne år har der været indtil flere valg. I årets start var der en til tider heftig og ophidset debat op til valget om Uvelse/Lystrup fremtidige kommunale tilhørsforhold. Bestyrelsen fik på sidste års generalforsamling endog meget kritik af sin deltagelse i den offentlige debat. Denne var affødt af en bekymring for at de aftaler der på daværende tidspunkt var indgået med Slangerup Kommune, skulle falde til jorden.

Desværre havde vores bekymring berettigelse. Såvel projekt om boldbane som projekt om asfalteret multibane/P-areal blev sidste år taget af kommunens budget.

Derfor vil der i de kommende år forestå bestyrelsen et arbejde med at få vores ønsker taget alvorligt i Hillerød.

Ellers er samarbejdet med den kommende nye Hillerød storkommune begyndt godt, hvor navnlig skolesamarbejdet med Brødeskov forventes at være med til at sikre det kommunale indtægtsgrundlag for UFC.

Centret.

 

Bestyrelsen fortsætter sine bestræbelser på at forbedre forholdene for brugerne. Opdeling af salen er blevet udbygget så den nu kan opdeles i 3 sektioner, hvilket giver endnu mere fleksibilitet.

Et nyt bordfodboldspil er blevet anskaffet i en rigtig god kvalitet.

Løbende bliver der anskaffet udstyr og forbedringer.

UFC har i 2005 haft den absolut bedste egenindtjening nogen sinde, hvilket vil kunne ses ved regnskabsfremlæggelsen senere. Det betyder at UFC har fået en øget ballast at stå imod med ved uforudsete udgifter og det lægger en økonomisk basis for fremtidige planer for større investeringer.

Fremtid/Visioner.

 

Det fører direkte videre til mit sidste punkt nemlig bestyrelsens syn på fremtidige muligheder og udbygninger af UFC´s aktiviteter.

Vi må fremover imødese en øget benyttelse af centeret, så den kommunale del af haltiden på 90% vil blive udnyttet næsten fuldt ud. Et øget aktivitetsniveau vil bevirke at der bliver brug for yderligere bemanding af centeret. Det kan heller ikke udelukkes at UFC kan få mulighed for at overtage driften af hele anlægget, dvs. både boldbaner, center og tilgrænsende grønne områder, hvilket vi vil tage med i vore kommende forhandlinger med Ny Hillerød kommune.

Som tidligere nævnt er det oplagt at bestyrelsen vil arbejde videre med at få anlagt boldbane nr. 2 og i det hele taget få færdiggjort området, som planlagt i lokalplan for området. Herunder selvfølgelig også en asfaltering af hele p-arealet og evt. anlæg af en multibane.

I forbindelse med en kommende udbygning af centeret med flere omklædningsrum og depotplads m.v., så de grimme midlertidigt opstillede containere kan fjernes, kunne det være interessant at klarlægge interessen/muligheden for et Vigørcenter. Dvs. et kombineret motions og velvære afdeling med diverse damp, bade boble og kur-faciliteter. Motion og velvære er meget oppe i tiden, og efterspørgslen efter sådanne faciliteter forventes at stige yderligere i de kommende år.

Det er ikke noget der ligger lige for, men det er vigtigt at være på forkant og gribe chancen når den viser sig, f.eks. i forbindelse med nævnte udbygning.

 Lars Jessen

 

Resultatopgørelse for 2005

 

 

 

Indtægter:

 

 

2005 

 

 2004 (tkr.)

1

 

 

Lejeindtægter, salen...........................................

 

 

1.767.023

 

1.577

 

 

 

Lejeindtægter, restauratør..................................

 

 

86.066

 

35

 

 

 

Lejeindtægter, multirum......................................

 

 

35.120

 

35

 

 

 

Lejeindtægter, andre..........................................

 

 

4.411

 

9

 

 

 

Sponsorindtægter..............................................

 

 

52.150

 

30

 

 

 

Variable lejeomkostninger..................................

 

 

-10.702

 

-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indtægter i alt.................................................

 

 

1.934.068

 

1.670

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrationsomkostninger:

 

 

 

 

 

 

 

 

Personaleudgifter...............................................

 

 

732.849

 

674

 

 

 

Kontorhold, telefon, IT mv.................................

 

 

31.861

 

28

 

 

 

Autodrift............................................................

 

 

48.911

 

36

 

 

 

Revisor og advokatbistand.................................

 

 

12.000

 

15

 

 

 

Reklame............................................................

 

 

42.221

 

36

 

 

 

Diverse udgifter.................................................

 

 

13.672

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrationsomkostninger i alt.................

 

 

881.514

 

798

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaleomkostninger:

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektricitet.........................................................

 

 

60.074

 

34

 

 

 

Varme...............................................................

 

 

76.319

 

59

 

 

 

Vand fra vandværk............................................

 

 

3.403

 

2

 

 

 

Vandafgifter og kloak........................................

 

 

32.381

 

17

 

 

 

Forsikringer.......................................................

 

 

43.992

 

59

2

 

 

Vedligeholdelse/småreparationer........................

 

 

38.920

 

43

3

 

 

Småanskaffelser.................................................

 

 

29.119

 

31

4

 

 

Øvrige anskaffelser............................................

 

 

70.289

 

53

 

 

 

Vedligeholdelse/abonnementer...........................

 

 

29.038

 

30

 

 

 

Renovation/renholdelse......................................

 

 

23.130

 

10

 

 

 

Rengøringsartikler..............................................

 

 

25.172

 

14

 

 

 

Diverse udgifter.................................................

 

 

0

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaleomkostninger i alt...............................

 

 

431.837

 

356

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat før afskrivninger og finansiering....

 

 

620.717

 

516

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afskrivninger

 

 

 

 

 

 

 

 

Indretning og inventar.........................................

 

 

-57.118

 

-57

 

 

 

Automobil.........................................................

 

 

-17.960

 

-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat før finansiering.................................

 

 

545.639

 

441

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiering

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansieringsindtægter

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengeinstitutter..................................................

 

 

19.017

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansieringsomkostninger

 

 

 

 

 

 

 

 

Provisioner og gebyrer.......................................

 

 

-1.659

 

-1

5

 

 

Lokale- og Anlægsfonden..................................

 

 

-251.971

 

-211

 

 

 

Pengeinstitutter mv.............................................

 

 

-24

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat af ordinær drift.................................

 

 

311.002

 

246

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekstraordinær drift

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekstraordinær indtægt........................................

 

 

104.498

 

10

 

 

 

Tab på debitorer................................................

 

 

-6.175

 

0

 

 

 

Øvrige ekstraordinære omkostninger..................

 

 

-25.000

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat af ekstraordinær drift......................

 

 

73.323

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅRETS RESULTAT .....................................

 

 

384.325

 

256

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der disponeres således:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fri kapital..........................................................

 

 

384.325

 

256

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponering i alt..............................................

 

 

384.325

 

256

 

Balance pr. 31. december 2005

 

 

 

AKTIVER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

 

 2004 (tkr.)

 

 

 

Bygninger

 

 

 

 

 

6

 

 

Bygninger..........................................................

 

 

16.283.004

 

16.283

6

 

 

Inventar.............................................................

 

 

342.705

 

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bygninger i alt.................................................

 

 

16.625.709

 

16.683

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

Automobil

 

 

53.959

 

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilgodehavender

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilgodehavender, kunder....................................

 

 

56.574

 

43

 

 

 

Diverse tilgodehavender.....................................

 

 

34.098

 

17

8

 

 

Tilgodehavende moms.......................................

 

 

38.677

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilgodehavender i alt......................................

 

 

129.349

 

94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likvide beholdninger

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalbanken 440697-6 aftale............................

 

 

396.519

 

164

 

 

 

Lokalbanken 735447-0 kasse...........................

 

 

842

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likvide beholdninger i alt...............................

 

 

397.361

 

166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiver i alt.....................................................

 

 

17.206.378

 

17.015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSIVER

 

 

 

 

 

 

 

 

Egenkapital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fri egenkapital

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo primo.......................................................

 

 

179.674

 

209

 

 

 

Regulering(afdrag – afskrivning inventar).............

 

 

-190.135

 

-285

 

 

 

Årets tilgang......................................................

 

 

384.325

 

256

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fri egenkapital i alt.........................................

 

 

373.864

 

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunden egenkapital

 

 

 

 

 

 

 

 

Friværdi bygninger.............................................

 

 

10.946.360

 

10.756

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunden egenkapital i alt.................................

 

 

10.946.360

 

10.756

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egenkapital i alt..............................................

 

 

11.320.224

 

10.936

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langfristet gæld

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokale & Anlægsfonden....................................

 

 

5.679.349

 

5.927

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langfristet gæld i alt......................................

 

 

5.679.349

 

5.927

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristet gæld

 

 

 

 

 

 

 

 

Deposita............................................................

 

 

0

 

10

 

 

 

Omkostningskreditorer......................................

 

 

55.441

 

69

 

 

 

Skyldig A-skat..................................................

 

 

17.856

 

12

 

 

 

Skyldig ATP......................................................

 

 

1.789

 

1

 

 

 

Skyldige feriepenge............................................

 

 

2.008

 

0

 

 

 

Feriepengeforpligtelse........................................

 

 

63.963

 

60

 

 

 

Anden kortfristet gæld ......................................

 

 

65.748

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristet gæld i alt.......................................

 

 

206.805

 

152

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passiver i alt....................................................

 

 

17.206.378

 

17.015

 

 

 

Driftsbudget for 2006

  Budget 2005 Realiseret 2005 Budget 2006
       
Indtægter:      
Lejeindtægter, salen 75.000 181.168 115.000
Lejeindtægter og provision, restauratør 75.000 86.066 75.000
Lejeindtægter, multirum 50.000 35.120 50.000
Lejeindtægter, andre 1.000 2.130 5.000
Sponsorindtægter 70.000 52.150 60.000
Øvrige indtægter 4.000 2.281 5.000
Egne indtægter ialt 275.000 358.915 310.000
Lejeaftale Slangerup kommune 1.585.855 1.585.855 1.730.000
     
Indtægter ialt 1.860.855 1.944.770 2.040.000
Variable lejeomkostninger -10.000 -10.702 -10.000
     
Dækningsbidrag 1.850.855 1.934.068 2.030.000
     
Administrationsomkostninger:      
Personaleudgifter inkl. rengøring m.v. 725.000 732.849 785.000
Kontorhold, telefon, IT m.v. 35.000 31.861 35.000
Autodrift 30.000 48.911 42.000
Revisor og advokatbistand 12.500 12.000 12.500
Reklame m.v. 30.000 42.221 35.000
Diverse udgifter 5.000 13.672 5.000
     
Administrationsomkostninger  ialt 837.500 881.514 914.500
     
Lokaleomkostninger:      
Elektricitet 60.000 60.074 70.000
Varme 80.000 76.319 90.000
Vand fra vandværk 3.000 3.403 4.000
Vandafgifter og kloak 25.000 32.381 35.000
Forsikringer 45.000 43.992 47.000
Vedligeholdelse/småreparationer 40.000 38.920 40.000
Småanskaffelser 25.000 29.119 35.000
Øvrige anskaffelser  50.000 70.289 175.000
Vedligeholdelse/abonnementer 30.000 29.038 35.000
Renovation/renholdelse 15.000 23.130 25.000
Rengøringsartikler 15.000 25.172 25.000
Diverse udgifter 5.000   10.000
     
Lokaleomkostninger ialt 393.000 431.837 591.000
       
Resultat før afskrivninger og finansiering 620.355 620.717 524.500
     
Afskrivninger:      
Indretning og inventar -57.118 -57.118 -57.118
Automobil -17.960 -17.960 -17.960
     
Resultat før finansiering 545.277 545.639 449.422
       
Finansiering:      
Finansieringsindtægter      
Pengeinstitutter 20.000 19.017 15.000
     
Finansieringsomkostninger      
Provisioner og gebyrer -1.500 -1.659 -2.000
Lokale- og Anlægsfonden  -290.000 -251.971 -271.000
Øvrigt 0 -24 0
       
Resultat af ordinær drift 273.777 311.002 191.422
     
Ekstraordinære indtægter/udgifter 0 73.323 -15.000
     
Resultat 273.777 384.325 176.422
       
Likviditet:      
Modregning afskrivninger 75.078 75.078 75.000
Afdrag lån Lokale- og Anlægsfonden -208.000 -247.253 -225.000
     
Likviditetspåvirkning 140.855 212.150 26.422
       
Note: Samlet ydelse lån Lokale- og Anlægsfonden 498.000 499.224 496.000